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マネロン事件1300口座の凍結依頼　大阪府警、130機関に

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF048860U4A600C2000000/

引用元：日本経済新聞

ペーパーカンパニーを法人登記させ銀行の法人口座を開設したという「リバトン」の手口は、金融機関側として想定できる犯罪手口であり、あらかじめ対策を打つことで早期に事案を見つけて被害の抑止ができたのではないだろうか。